Receita exigirá CPF de cotistas em todos os fundos de investimento
A Receita Federal publicou nesta sexta-feira (31) a instrução normativa que obriga todos os fundos de investimento a identificar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos cotistas finais. A iniciativa pretende apertar o cerco contra facções criminosas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que a medida tem o objetivo de ampliar a transparência do sistema […]
Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos
A Receita Federal determinou que as fintechs estejam sujeitas às mesmas regras dos bancos, no que se refere a obrigação de fornecer informações que levem ao combate a crimes, como lavagem de dinheiro. A instrução normativa foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (29). Fintechs são empresas de tecnologia com atuação no mercado […]
Receita voltará a exigir declaração de fintechs após operações da PF
Após as operações que desmantelaram um esquema de ligação entre o crime organizado, o setor financeiro e empresas de combustíveis, a Receita Federal voltará a exigir que as fintechs apresentem a declaração e-Financeira, documento com movimentações de alto valor. O órgão anunciou nesta noite que publicará uma instrução normativa que retoma as obrigações de transparência […]
Febraban vê risco no uso de bets para lavagem de dinheiro do crime
O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, manifestou preocupação com o uso das apostas esportivas online, as chamadas bets, para a lavagem de dinheiro. Segundo ele, poder público e sociedade precisam atuar de forma conjunta para evitar que esse tipo de jogo seja usado como ferramentas de operação financeira para atividades ilícitas. […]
Coaf alerta para golpistas se passando por servidores do órgão
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão federal responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil, esclarece que seus servidores não entram em contato com cidadãos para solicitar dados ou informações sobre movimentações financeiras, nem para colaborar com suposta investigação em curso. O órgão registrou relatos de cidadãos que receberam documentos supostamente […]
Aliada do PCC e chefona na Bahia, Dona Maria tem preventiva decretada
São Paulo — A Justiça da Bahia decretou nessa quarta-feira (26/3) a prisão preventiva de Jasiane Silva Teixeira, conhecida como “Dona Maria”. Ela é apontada como líder da facção criminosa BDN (Bonde do Neguinho) no estado baiano e aliada do Primeiro Comando da Capital (PCC). Em janeiro deste ano, ela foi presa no bairro Jardim Nossa […]