Americanas: sem bancos, “não tinha chegado onde chegou”, diz delator
Ex-diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Americanas, Fábio Abrate afirmou, em delação premiada, que sem a anuência de bancos a fraude “não tinha chegado onde chegou”. Abrate detalhou o mecanismo de emissão de notas para maquiar as contas, afirmou que as instituições financeiras sabiam das manobras e contou como negociou para evitar que […]
PF prende doleiro do PCC ligado a concierge da cúpula da facção em SP
São Paulo — A Polícia Federal (PF) prendeu, em São Paulo, Tharek Mourad Mourad, chamado de “primo”, apontado como doleiro e responsável por promover pagamentos a membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) responsáveis pela exportação de drogas e recebimento de dinheiro em espécie por meio da operação “dólar-cabo”. De acordo com a PF, o […]
Ex-executivos das Americanas formaram organização criminosa, aponta PF
As investigações da Polícia Federal (PF) sobre as fraudes de integrantes da cúpula do Grupo Americanas apontaram que os executivos atuaram como uma organização criminosa. A tipificação penal é a mesma de facções, como PCC e Comando Vermelho. A apuração começou buscando indícios de uma possível associação criminosa, crime bem menos grave, mas encontrou provas […]
PF vai investigar funcionários do Santander e Itaú por fraude na Americanas
A Polícia Federal (PF) vai investigar se funcionários de grandes bancos participaram do esquema que resultou no rombo de mais de R$ 20 bilhões na Americanas. A nova investigação da PF tem como um dos focos as informações prestadas por Fabio Abrate, ex-diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Americanas. Na segunda (31/3), com […]
Império do cigarro: bicheiro Adilsinho une futebol, polícia e escravos
A Operação Libertatis 2, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na quinta-feira (27/3),mirou em um esquema criminoso milionário comandado por Adilson Oliveira Coutinho Filho (foto em destaque), o Adilsinho, bicheiro, empresário do futebol e foragido da Justiça. A quadrilha, especializada na falsificação e venda de cigarros ilegais, contava com uma rede estruturada que envolvia policiais, servidores […]
Funcionário da Caixa é preso por desviar R$ 1 milhão em benefícios
A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante um funcionário terceirizado da Caixa Econômica Federal (CEF) por furto mediante fraude, na última quinta-feira (27/3), em Jacarepaguá (RJ). A ação contou com o apoio da equipe de prevenção a fraudes da CEF. De acordo com as investigações, o servidor alterava dados cadastrais de clientes da agência bancária, […]
PF investiga servidores e geólogos em fraude de quase R$ 1 bilhão
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (28/3) a Operação Parcours, revelando um dos maiores esquemas de corrupção e fraudes ambientais do setor mineral brasileiro. A investigação, conduzida em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e com o apoio do Ministério Público Federal (MPF), expôs uma associação criminosa que atuava desde 2014 e teria […]
PF investiga uso de bets para lavar dinheiro de concierge do PCC
A Polícia Federal (PF) investiga o uso de Bets pelo grupo de Willian Barile Agati para lavar dinheiro de um esquema de tráfico internacional de drogas. Agati, apontado como o concierge da cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) como líder do grupo. Ele ficou conhecido como concierge, […]